Привлекающие своей внешней красотой и дороговизной интерьеры класса люкс в «Москва-сити» вызывают доверие, и этим пользуются незаконные криптобиржи, занимаясь внутри делового центра неприглядными делами. Специальное расследование было проведено экспертами по кибербезопасности из компании Recorded Future. По их данным, в самом что ни есть центре столицы работает не менее 50 незаконных криптобирж, которые фактически занимаются мошенническими операциями.
Естественно, о существовании среди арендаторов киберпреступников в самом «Москва-сити» не знали, поскольку управляющая компания лично не занимается сдачей в аренду площадей, принадлежащим более 100 разным компаниям и физическим лицам.
Одним из самых известных арендаторов, напрямую связанным с криптобиржами, является компания Suex OTC, в США ее признали мошеннической за отмывание цифровой валюты и пособничестве хакерам.
Еще одна неблагонадежная криптокомпания под названием EggChange также расположилась в башне «Федерация». Она запрещена в США и Европе за доказанные факты отмывания денег. А по соседству с ней арендует помещения платформа Buy-bitcoin.pro, которая является посредником между платформой по продаже наркотических средств и их клиентами.
Весь процесс отмывания денег довольно интересный. Всё общение происходит в закрытых телеграм-чатах, куда сотрудники этих компаний отправляет документы с указанием их комиссии. Трейдер вносит в договор свои данные, после чего курьер по заранее сделанному пропуску попадает в здание башни. Он называет код, который пишется в телеграме, открывает специальный отсек, сдает туда товар и сразу получает деньги.
Пока неизвестно, что будет с этими компаниями и будут ли пресекаться их действия на более высоком уровне.
0 Комментарии