Опасности вложенных криптобирж и как Binance с ними борется

Распространенным способом отмывания денег в последнее время стали так называемые "вложенные биржи".  Что это такое?

 


Вложенная биржа - это учетная запись или кошелек, предоставляющие торговые услуги на площадке основной криптовалютной биржи. Для отмывателей денег, стремящихся обойти процедуру идентификации KYC (Know Your Customer), такие учетные записи стали привлекательной лазейкой.

Вот как это работает. Человек А приходит на вложенную биржу и решает обменять ETH на BTC. Для этого он переводит ETH вложенной бирже, которая отправляет криптовалюту в кошелек на основной бирже, затем возвращает конвертированные средства лицу А.

Внешне вложенная биржа может выглядеть так же, как и традиционная централизованная. Однако, если интерфейс такой биржи практически не проводит проверок, удостоверяющих личность пользователя, то это тревожный знак. Если подозреваете, что ваша биржа - вложенная, вы всегда можете использовать проводник по цепочке блокчейна, чтобы отследить ваши средства.

Даже если вы используете вложенную биржу для повседневной торговли, вы невольно можете финансировать преступную деятельность, помните об этом. Когда такая биржа будет "взята в оборот" правоохранительными органами, ваши средства могут быть конфискованы или заморожены на длительный срок.

Как Binance борется с вложенными биржами? В большинстве случаев сотрудники отдела контроля связываются с клиентами по поводу зафиксированного вложенного обмена. Если это произойдет с вами, правдиво предоставьте запрошенную информацию. Binance регулярно проводит аудит деловых и личных аккаунтов в целях анализа потенциальных рисков.  Недавно Binance внедрила инструмент безопасности TRM Labs Chain, определяющий вложенные сервисы внутри макрообмена.

Если рассматривать концентрацию вложенных бирж по географическому признаку, то больше всего их в России и Украине. Совсем недавно Binance депортировала несколько аккаунтов, связанных с Suex.io, незаконно действующей российской биржей.

Отправить комментарий

0 Комментарии